Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>03.05.2024 10:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 мая  2024 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2024 г.</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>   3.1 Об освобождении от занимаемой должности заместителя генерального директора по качеству Фокина А.В. (в соответствии с ст.9 п.9.2 пп.29 Устава).</P>
<P>  3.2 О возложении исполнения обязанностей заместителя генерального директора по качеству на начальника центральной контрольно-испытательной станции (ЦКИС) на Ермолина А.П. (в соответствии с ст.9 п.9.2 пп.29 Устава).</P>
<P>  3.3 Об избрании на должность начальника службы внутреннего аудита Скопинцева А.Г.</P>
<P>  3.4 Об утверждении  плана проводимых проверок  службой внутреннего аудита на 2024г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.05.2024г.</P>